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  高利转贷的证据侦查是由公安机关、人民检察院或者人民法院采用合法手段进行,当事人只能是提供证据,如借条、银行流水、社交软件聊天记录、微信转账等。如果当事人高利转贷的话,可能会涉嫌高利转贷罪,公安机关是会立案侦查的。更多关于高利转贷怎样查证据即高利转贷违法所得的认定请继续阅读以下由找法网整理的内容。

  一、高利转贷怎样查证据

  涉嫌高利转贷的话,公安机关可以采用合法手段侦查的犯罪证据包括借条借据银行流水记录,利息收款收据等。

  高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。

  另外,如果是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  (1)个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

  (2)单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

  (3)虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

高利转贷怎样查证据

  法律依据:

  《中华人民共和国刑法》第一百七十五条

  以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

  《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条

  以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  (1)个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

  (2)单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

  (3)虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

  二、高利转贷违法所得的认定

  1、客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。

  2、客观要件。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。换言之,借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后,以转贷牟利为目的,将贷款高利转贷他人。本罪属结果犯,只有在转贷行为取得违法所得数额较大的情形下,才构成犯罪,至于何谓数额较大,有待于有权机关作出解释。

  3、主体要件。本罪的主体为特殊主体,即借款人,即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。

  4、主观要件。本罪在主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。

  以上就是由找法网编辑整理收集的关于高利转贷怎样查证据的法律知识。关于高利转贷证据的侦查,不管是哪个主体,侦查手段都需要合法。注意,如果是采用违法手段侦查所得到的证据是不能作为证明犯罪事实存在证据材料的。如果您还有其他问题的,欢迎咨询找法网律师

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